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Le Trésor américain vise le blanchiment via les courses de chevaux
Le 13 octobre, le Département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions au Club La Molienda, un hippodrome situé en périphérie de Nuevo Laredo, au Mexique. Selon les autorités fédérales, cette mesure constitue la plus grande offensive financière contre le Cártel del Noreste (CDN) à ce jour. Au total, 11 entités et 4 individus ont été désignés. Les sanctions gèlent les actifs sous juridiction américaine et interdisent aux citoyens et entreprises américains de transiger avec les parties désignées.
Le Club La Molienda est supposé être contrôlé par Miguel Ángel Treviño Morales, surnommé « Z-40 », cofondateur du CDN. Ce dernier est actuellement incarcéré aux États-Unis. L’hippodrome générait des revenus en prélevant des frais d’entrée sur les propriétaires de chevaux et en facturant l’admission des spectateurs. Des membres du cartel achetaient des chevaux de course, souvent sourcés aux États-Unis, pour les faire courir sur ce site. Le club entretenait également un partenariat de paris avec le Casino Centenario, permettant aux clients de parier sur les courses de La Molienda depuis le casino.
Un réseau de blanchiment d’une ampleur record
Les enquêteurs ont identifié un schéma de blanchiment d’argent qui s’est déroulé entre 2008 et 2012. Miguel Ángel Treviño Morales et son frère, Oscar Omar Treviño Morales, dit « Z-42 », ont blanchi plus de 22 millions de dollars de produits de drogue à travers des opérations de courses de quarter-horses aux États-Unis. Pendant une période de 30 mois, des sociétés écrans et des mandataires du cartel ont dépensé 16 millions de dollars pour soutenir ces opérations dans les États du Texas, de l’Oklahoma, du Nouveau-Mexique et de la Californie.
En juin 2012, les enquêteurs fédéraux ont saisi 455 chevaux sur une ferme dans l’Oklahoma et d’autres installations. Les deux frères Treviño Morales ont été extradés du Mexique vers les États-Unis en février 2025. Ils font face à des accusations fédérales pour trafic de drogue, racket, détention d’armes à feu et blanchiment d’argent.
Des casinos accusés de torture et de stockage de stupéfiants
Au-delà de l’hippodrome, les sanctions ciblent directement l’industrie du jeu. Le Trésor a indiqué que le Casino Centenario lavait les produits de la drogue à travers ses opérations de jeu, stockait du fentanyl et de la cocaine sur place et utilisait des arrière-salles pour torturer et intimider des rivaux du cartel. Les autorités mexicaines ont suspendu les opérations du Casino Centenario en avril, suite à une action coordonnée avec les États-Unis.
D’autres établissements ont été touchés par ces mesures. En avril, le Diamante Casino de Tampico et sa plateforme de paris en ligne affiliée ont été blacklistés en raison de liens avec la même société d’exploitation. L’historique du conflit entre cartels dans la région explique en partie cette violence : en 2011, des membres de Los Zetas, le groupe précurseur du CDN, ont perpétré un incendie criminel au Casino Royale de Monterrey, faisant 52 morts.
D’autres figures du réseau sanctionnées
Les sanctions visent également des personnalités clés du réseau financier et logistique du CDN. Gamaliel Garza García, homme d’affaires mexicain, a été désigné. Ses chevaux couraient en Californie, au Nouveau-Mexique et à La Molienda. Sa société de construction, CEGESA, aurait obtenu des contrats gouvernementaux par le biais de la corruption. Son fils, Gamaliel Garza Elías, aurait livré des pots-de-vin en espèces pour soutenir des campagnes politiques favorables au CDN.
Un lieutenant du cartel connu sous le nom de « Takia » figure aussi parmi les individus sanctionnés. Une entreprise de transport commercial liée à l’expédition de cocaïne cachée dans les tambours de frein de remorques a également été visée. Ces mesures visent à déstabiliser la capacité du Cártel del Noreste à utiliser le secteur des courses de chevaux et des casinos comme couverture pour ses activités illicites.
Pourquoi c’est important
Cette affaire démontre que les régulateurs américains ciblent désormais les infrastructures de jeu physiques et leurs plateformes associées lorsqu'elles sont liées au blanchiment d'argent de cartels. Pour le secteur des jeux d'argent, cela souligne la pression croissante sur la conformité des opérateurs, y compris ceux possédant des actifs ou des partenariats dans des zones à risque, et la portée extraterritoriale des sanctions financières.
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