Le Cambodge a récemment fermé près de 200 centres d’escroquerie, selon un rapport de Reuters. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un effort continu visant à éradiquer les activités criminelles impliquant des milliers de ressortissants étrangers travaillant dans des centres d’appels et d’autres lieux pour arnaquer des victimes à l’étranger. Cette opération fait suite à une pression internationale croissante, y compris une inculpation aux États-Unis et l’extradition par la Chine d’un important chef de réseau d’escroquerie, marquant ainsi une campagne plus large et plus agressive que les efforts antérieurs.
Les installations ciblées lors de cette série de descentes étaient liées au blanchiment d’argent, à l’extorsion, aux arnaques sentimentales et aux jeux d’argent illégaux, les forces de l’ordre ayant porté un coup potentiellement fatal à ce type de criminalité dans le pays. Kuong Li, un des principaux dirigeants de ces installations illégales, a été arrêté à la mi-janvier, après que la BBC a signalé son implication dans ces activités dès 2023, ce qui a incité les autorités cambodgiennes à agir.
Reuters a diffusé des images des lieux d’où opéraient les activités de Kuong Li à Sihanoukville. Les enquêteurs ont découvert une structure d’entreprise pour gérer les activités, avec des équipements modernes comme des ordinateurs, des téléphones et un accès Internet haut débit. Les travailleurs recevaient des guides sur la façon d’escroquer différentes personnes, y compris des ressortissants thaïlandais, adaptés spécifiquement à la nationalité des victimes. L’ampleur de ces opérations était sans précédent, avec plus de 7 000 travailleurs soupçonnés d’y être impliqués.
Les forces de police cambodgiennes n’ont pas pu arrêter tous les suspects, la plupart ayant pris la fuite, alors que la police provinciale locale ne compte que 1 000 agents environ. Dans une déclaration, le chef de la police provinciale de Kampot, Mao Chanmothurith, a détaillé les difficultés logistiques, expliquant qu’ils ne pouvaient pas contenir un tel nombre de personnes avec les effectifs disponibles.
Globalement, la police a réussi à arrêter 173 figures criminelles de haut rang depuis l’année dernière, lorsque la répression massive contre ce secteur a débuté, et jusqu’à 11 000 travailleurs ont été expulsés. En janvier, le Cambodge a confirmé qu’il avait extradé Chen Zhi, un homme d’affaires milliardaire accusé de diriger une escroquerie massive en cryptomonnaie, vers la Chine, où il risque la peine de mort.
Le démantèlement de ces centres d’escroquerie met en lumière la complexité et l’ampleur des activités criminelles transfrontalières. Cette action illustre également la coopération internationale nécessaire pour lutter contre les réseaux criminels organisés qui exploitent les vulnérabilités réglementaires et judiciaires des pays. Toutefois, le défi reste immense, car les capacités limitées des forces de l’ordre locales rendent difficile la gestion de telles opérations à grande échelle.
Les critiques soulignent que, malgré ces efforts, les réseaux d’escroquerie peuvent simplement se déplacer ou se reformer ailleurs, car les criminels cherchent constamment de nouvelles façons de contourner les lois. Les experts appellent à une coopération internationale renforcée et à des solutions technologiques avancées pour détecter et prévenir ces activités criminelles avant qu’elles ne se propagent davantage.
En conclusion, bien que le Cambodge ait réalisé des progrès significatifs dans le démantèlement des centres d’escroquerie, il reste encore beaucoup à faire pour garantir que ces réseaux criminels ne renaissent pas sous d’autres formes ou dans d’autres régions. La vigilance, la coopération internationale et l’amélioration des capacités policières locales seront essentielles pour maintenir cette dynamique et protéger les victimes potentielles de telles escroqueries.
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